Обещания за бърза печалба от имотни инвестиции са били използвани за привличането на десетки граждани в схема, която според разследващите е причинила щети за близо 1,4 млн. лева. След акция на ГД „Национална полиция“ и Софийската районна прокуратура трима души са оставени в ареста.
По случая се работи за период от около три години – между август 2023 г. и август 2026 г. Разследването сочи, че дружество се е представяло като посредник при вложения в строителство и недвижими имоти в централните части на столицата. На клиентите били обещавани значителни печалби в срок от половин до една година.
Снимка: БТА
Част от хората обаче не разполагали със собствени средства за инвестиция. Според прокуратурата те били насочвани да изтеглят по няколко потребителски кредита от различни банки в рамките на един ден. След получаването им парите били прехвърляни към сметки на компанията.
Проверката до момента не е установила дружеството да е притежавало имотите и активите, с които твърдяло, че обезпечава вложенията, нито да е развивало реални строителни проекти.
Снимка: БТА
В определен период на някои клиенти били изплащани суми, представяни като доходност. По-късно тези плащания прекъснали, а част от инвеститорите били насърчавани да доведат свои роднини и познати.
Разследващите разполагат с информация за повече от 30 души, превеждали средства към фирмата. Засега са документирани осем случая с обща стойност около 1,4 млн. лева.
При претърсвания на имоти и автомобили са иззети доказателства. Обвиненията са за измама в особено големи размери и особено тежък случай. При доказана вина законът предвижда от три до десет години лишаване от свобода и възможна конфискация на имущество.
Източник: dir.bg
Kliuki.bg
