Неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков. Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система.
Става дума за два доклада. Първият е с номер 2015-0337 подписан от ст. лейтенант Michael Schöb, а вторият е с номер WASA24-1457 датиран от 16 август 2024 г., подписан от анализатора Bianca Hennig и адресиран до прокуратурата във Вадуц. Вторият доклад е много по-подробен и съдържа данни за конкретни банкови сметки и транзакции.
Придобиването на Булгартабак
Според данните на FIU, Делян Славчев Пеевски е придобил холдинга “Булгартабак” на занижена цена чрез политическо влияние и сложна мрежа от фиктивни компании. За да се прикрие реалният собственик, контролът върху холдинга е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt.
Финансовият анализ недвусмислено показва, че тези структури се финансират директно от регистрираната в Дубай TGI Middle East FZE. Макар като официални крайни бенефициенти да се посочват различни подставени лица, разследващите подозират, че зад TGI Middle East, WOODFORD и STIGA стои един и същ човек – Делян Пеевски.
Главният организатор на тези офшорни структури е довереният адвокат на Пеевски – Александър Ангелов, който е управлявал мрежата за прикриване на реалния собственик. Босовете на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров са се включили също с големи суми.
Първоначално парите за приватизацията са с ясен произход – заеми от Корпоративна търговска банка и участието на руската VTB Bank (чрез кипърската VTB Capital PE Investment Holding). Според публични твърдения на бившия собственик на КТБ, банкер и финансист Цветан Василев в медиите, самият той се е явявал съсобственик на Булгартабак заедно с Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и собствениците на “Винпром Пещера”.
Василев разказа, че той е осигурявал всъщност основните пари за покупката на Булгартабак чрез своята фирма EFV. Това са всъщност и единствените пари за сделката с проследим и ясен произход. Бившият банкер показа и кореспонденция с адвоката на Пеевски – Александър Ангелов, в която се определят дяловете на скритите собственици.
Впоследствие покрай TGI Middle East FZE се оформя финансовият хъб, от който се разплащат многомилионните кредити и собствеността на Булгартабак минава изцяло към Пеевски. Произходът на тези дубайски милиони тъне в неизвестност и се свързва с мащабна контрабанда на цигари в Близкия изток, която е описана и в доклад на турската служба KOM.
Приватизацията на “Булгартабак” през 2011 г. е осъществена чрез австрийското дружество BT Invest GmbH, зад което официално стои руската VTB Bank, а впоследствие контролът е прехвърлен към лихтенщайнската структура LIVERO Establishment.
Първоначалните официални крайни бенефициенти на откритата през май 2011 г. сметка на LIVERO в Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) са българските бизнесмени Атанас Петров и Антон Щерев (известни като собственици на “Винпром Пещера”). Те инвестират лични и корпоративни средства. LIVERO Establishment получава и над 60 милиона евро заеми от фирма на Цветан Василев (EFV), за да финансира сделката. Този заем по-късно е изчистен, след като отношенията между Цветан Василев и Делян Пеевски се влошават. Пеевски поема пълен контрол над “Булгартабак” след като атакува и “закри” КТБ. На 22 септември 2014 г. Атанас Петров и Антон Щерев са заличени като крайни бенефициенти на LIVERO Establishment, а на тяхно място като официален собственик е вписан Венцислав Чолаков – тогавашен главен изпълнителен директор на “Булгартабак Холдинг”.
Венцислав Чолаков е ключово прокси в империята на Пеевски. Освен че управлява LIVERO, той е посочен като краен бенефициент на лихтенщайнските STIGA Anstalt, TICO Establishment и EMEA Markets Establishment. Връзката му с Пеевски става най-видима през дубайската офшорка TGI Middle East FZE.
Венцислав Чолаков е директор на TGI Middle East, която официално изкупува дълговете и собствеността на LIVERO от фирмата на Цветан Василев EFV срещу сумата от 45,414,388 евро.
Именно за тези пари се твърди, че може да са с криминален произход, а преминаването им през лихтенщайнската финансова система представлява пране на пари.
Разследването засича и сметки във VP Bank AG, контролирани от Венцислав Чолаков (TICO Establishment) и Антон Щерев (REYA Establishment). Установено е, че през април 2014 г. базираната в ОАЕ компания TOBACCO EMEA Ltd. превежда около 3 милиона швейцарски франка към TICO Establishment под формата на фиктивен заем, като целта на средствата е била закупуването на луксозен недвижим имот (апартамент) във Виена.
Архитектът на схемите: Адвокат Александър Ангелов
За главен организатор на офшорната мрежа, прикриваща собствеността на Пеевски, е посочен адвокат Александър Параскевов Ангелов. Според анализа на FIU, Ангелов е доверено лице, което управлява подставените фирми и банковите сметки на Пеевски.
Ангелов е официален краен бенефициент на редица лихтенщайнски структури, сред които NAVOR Anstalt, CARANO Establishment, PONTESAR GmbH и WHITESHIELD Foundation. Същевременно той контролира и офшорки на Британските Вирджински острови като Viafot Limited и Doreco Limited. Чрез тях са правени опити за насилствено придобиване на активи в България, включително военния завод “Дунарит”, като за целта са използвани държавни репресии и заеми за милиони.
Отделно, през консултантската фирма на Ангелов – ”Авиора Консулт“ ЕАД, са преминали над 19 милиона лева недекларирани средства, източени от лични сметки на Пеевски и от “Булгартабак”. Смята се, че голяма част от тези средства са използвани за наемане на скъпоплатени лобисти в САЩ в опит Пеевски да бъде защитен от санкциите по закона “Магнитски”.
Безнаказаност след санкциите “Магнитски”
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран от САЩ (OFAC) през юни 2021 г., а по-късно и от Великобритания за корупция и пране на пари, финансовата му мрежа в Лихтенщайн продължава да функционира, констатира финансовото разузнаване във Вадуц:
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран през юни 2021 г., неговият доверен адвокат Александър Ангелов продължава да оперира със значителни суми в Лихтенщайн:
- Между 25 януари 2019 г. и 30 юни 2022 г. (много след налагането на санкциите) по сметката на Ангелов в LGT Bank AG постъпват 18 отделни превода на обща стойност 3 340 000 евро. Парите (на траншове между 70 000 и 300 000 евро) идват от негови лични сметки в български банки (Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка).
- През май 2024 г. е засечен опит за закриване на сметката на Ангелов в LGT Bank, като е наредено 2 590 000 евро да бъдат върнати обратно към негова сметка в Първа инвестиционна банка (FIBank) в София. FIU отбелязва, че не е изключено тези средства да са придобити от Пеевски.
Изследвани са и подозрителни транзакции на Петров и Щерев. След като излизат от собствеността на LIVERO, Атанас Петров и Антон Щерев използват структурата RASASSO ANSTALT.
- В периода 2020 – 2023 г. по сметката на дружеството в SIGMA Bank AG постъпват приблизително 2,35 милиона евро от българските им компании GALAXY INVESTMENT GROUP LTD и VP BRANDS INTERNATIONAL.
- Средствата се преразпределят към други техни дъщерни дружества (напр. над 850 000 евро към WORLD TRADE COMPANY EAD) и за плащане на корпоративни данъци в Кипър. Разследващите класифицират тези преводи като нередовни, тъй като те драстично се разминават с предварително декларирания пред банката бизнес профил на фондацията (както като цел на средствата, така и като декларирани очаквани обеми от максимум 100 000 евро годишно).
Ето защо в доклада си от август 2024 г. лихтенщайнското финансово разузнаване категорично препоръчва стартирането на наказателно разследване, тъй като има обосновани подозрения, че по местни сметки се укриват незаконни средства на Пеевски, придобити от корупция, контрабанда и присвоявания.
По информация на медията ни разследването на лихтенщайнската прокуратура е започнало, но е било прекратено след политически натиск.
Доклад и след доклада… нищо
Пеевски присъства и в други доклади на чужди служби. През 2017 г. турската KOM изпрати до Интерпол доклад за мащабна контрабанда на цигари с произход от Булгартабак. Българската прокуратура дълго увърташе и не искаше да се запознае със съдържанието на този документ, а след като все пак го изиска по съответния ред, не образува досъдебно производство.
Като контраст на този подход, през 2019 г. българинът Делиан Георгиев и двама румънски граждани бяха обвинени от българската прокуратура, че са изнудвали Пеевски и Доган с конфиденциален текст, идентифициран като “френски доклад”, описващ ролята им в същата тази контрабанда.
През 2022 г. се усети за кратко вятър на промяната. След като BIRD публикува данни за скритите офшорки на Пеевски, олигархът беше привикан на разпит в ДАНС, където той се появи отслабнал и с тънка папка. По информация на BIRD от агенцията са изготвили доклад за офшорките, който е изпратен на прокуратурата и там е потънал без следа.
При правителството на Кирил Петков с имуществото на Пеевски се занимаваше и НАП. Без никакъв негативен резултат за него.
В редакцията ни има данни и за още едно разследване срещу Пеевски и неговото прокси Зено Мейер, което се води в Швейцария, за което засега липсват подробности и реквизити.
От доклад на доклад, Пеевски ликвидира “Булгартабак”, беше санкциониран по закона “Магнитски” и влезе активно в политиката. През последните години той продължи да демонстрира огромни финансови възможности въпреки санкциите. Това стана и причината за поредната проверка, започнала в МВР.
Двата лихтенщайнски доклада, с които редакцията ни разполага, добавят конкретни данни за механизмите, чрез които е натрупано и впоследствие изпрано богатството на Пеевски. Би било редно данните от Лихтенщайн да бъдат поискани от компетентните български органи по съответния ред и приобщени към текущото разследване, ако намеренията този път са сериозни.
Водеща снимка: Делян Пеевски (горе вляво), адв. Александър Ангелов (долу вляво), част от началната страница на доклад на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU)
BIRD.BG
