ов ешелон от подставени лица, или т.нар. “сламени хора”, са станали управители и собственици на част от британските и кипърските фирми, стоящи зад българските дружества от т.нар. “димяща империя” от ТЕЦ-ове, топлофикации и въглищни мини, свързвани с енергийния бос и “консултант” Христо Ковачки. BIRD проучи всички фирми в регистрите. Повечето от промените в чуждестраните дружества са станали през 2024 г. В нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), десет от промените не са декларирани пред българския Търговски регистър. Освен това, част от дружествата са натрупали общо над 320 милиона лв. задължения към НАП.
Това не са първите нарушения на закона при деклариране на обстоятелства за фирми с чуждестранно участие у нас. BIRD информира за проблемите с изсветляването на собствеността на офшорките в България още през февруари 2021 г. През юни 2021 г., в отговор на въпроси по ЗДОИ, Агенция по вписванията призна за 70% нарушения при проверените декларации за действителни собственици на фирми.
Промяна няма и до сега. Показателен пример за това е липсата на движение по партидите в Търговски регистър на бившите фирми на депутата от “Промяната” и бивш финансов министър Асен Василев и неговата офшорка. Той твърди, че не я притежава, а друга заведе дело.
На този фон България попадна в сивия списък на рискови държави за пране на пари. Това усложнява банкирането за бизнеса и отблъсква инвеститорите, но както казахме – промяна няма.
Ковачки ли “консултира” да не се декларира?
Екипът на BIRD проучи всички британски, кипърски и български дружества от “димяща империя”, свързвана с “консултанта” Христо Ковачки, и установи, че десет промени в собствеността и управлението не са декларирани пред Търговския регистър. Всяка червена стрелка на картата показва недекларирана промяна на собственик:
Преди месец, на 29.08.2024 в Търговския регистър е вписана промяна в собствеността на свързваната с Христо Ковачки димяща и редовно замърсяваща ТЕЦ “Брикел”. Една промяна в британската “Бакар Лимитед” (BAKKAR LIMITED) – едноличен собственик на “Брикел” ЕАД, обаче е пропусната и не е декларирана! Преди Раян Фарант (Ryan Farrant) собственик и управител до 01.05.2024 г. е бил Рой Денис Толфс (Roy Dennis Tolfts), който заменя за кратко Рой Кенеди (Roy Kennedy) – предишният действителен собственик вписан до 29.08.2024 г. в Търговски регистър. Това е нарушение на закона!
Като действителен собственик директно е вписан роденият през 1997 г. британец Раян Пол Антъни Франт (Ryan Paul Anthony Farrant). “Франт” обаче, неволно или умишлено е изписано грешно от управителя на “Брикел” Янилин Павлов в декларацията по ЗМИП, заверена от нотариус от Раднево. Правилното изписване на кирилица на фамилията “Фарант” присъства в легализиран превод на удостоверението за актуално състояние на британската фирма. Документите са достъпни с електронен подпис или ПИК на НАП.
Длъжник № 1 на НАП не декларира нов собственик
Свързваната с Ковачки и обявена в несъстоятелност “Въгледобив Бобов дол” също не декларира промени. Фирмата е най-големият длъжник на НАП с над 238 милиона лв. задължения! В Търговския регистър като действителен собственик, чрез “Въгледобивна Компания” и британската “Карлингтън Лтд” (KARLINGTON LTD), е вписан Найджъл Мартин Фозърд (Nigel Martin Fozard). Данните в британския регистър обаче показват, че още на 10.01.2020 г. той е заменен от Лидия Амбър Хайет (Lydia Amber Hyett). На 01.02.2024 г. тя е заменена от Никълъс Хенри Том (Nicholas Henry Thom), който скоро след това на 01.07.2024 г. е заменен от Клои-Мари Маршал (Chloe-Marie Marshall). Тези три поредни промени в управлението и крайният собственик не са декларирани в българския регистър. Тройно нарушение на закона!
Другата “Мини Открит Въгледобив” ЕАД, също свързвана с Ковачки и също голям длъжник на НАП, с натрупани над 50 милиона лв. задължения, също не декларира промени. Като действителен собственик, чрез британската “Лаумер Лимитед” (LAUMER LIMITED), е вписан Роджър Стюърт Попълтън (Roger Stuart Poppleton). Данните в британския регистър показват, че на 01.02.2024 г. той е заменен от Майкъл Улрих Манеголд (Michael Ulrich Manegold), който на 1 юли 2024 г. е заменен от Карл Джеймс Голдфинч (Carl James Goldfinch). Двете промени не са декларирани.
През 2022 г. разкрихме, че друга фирма “Ай Ви Пи Комършъл” ЕАД, консултирана от Ковачки, с действителен собственик подставено лице, е източвала нерегламентирано водата на Перник. Задълженията ѝ към НАП са вече над 20 милиона лв. Действителен собственик продължава да бъде Анна Йоану (Anna Ioannou) от Кипър, чрез британската “Спанкор Лтд.” (SPANCOR LTD.). Промени в собствеността няма и в британския регистър.
“Топлофикация – Бургас” АД също не декларира промени в крайния собственик. В Търговския регистър като действителен собственик, чрез британската “Бовард Лтд” (BOVARD LTD) е вписан Стюърт Ралф Попълтън (Stuart Ralph Poppleton), свързан и с други фирми. Данните в британския регистър обаче показват, че на 02.04.2024 г. той е заменен от Карл Джеймс Кътлър (Karl James Cutler), който на 01.08.2024 г. е заменен от Аманда Джой Гърлинг-Хийткоут (Amanda Joy Girling-Heathcote). Двете промени не са декларирани от свързваната с Христо Ковачки ТЕЦ Бургас.
Освен при ТЕЦ Брикел, с една вписана и една недекларирана промяна, подобни са случаите и при ТЕЦ Русе и ТЕЦ Плевен. Действителен собственик на “Топлофикация Русе” АД и “Топлофикация – Плевен” АД, чрез “Каталанд Лтд” (CATALAND LTD) става Чама Чилуфя Мусонда (Chama Chilufya Musonda). На 1 юли 2024 г. тя е заменила Сара Ейми Грайс (Sarah Amy Grice). Двете промени обаче, са вписани съответно на 03.09.2024 и 20.05.2024 само по партидата на ТЕЦ Плевен в Търговски регистър. Последната промяна все още не е отразена за ТЕЦ Русе, вписана е само първата на 27.05.2024.
“Минна Компания” ЕООД, получила концесия за мина “Радуловци” край Сливница, е също с една недекларирана промяна. На 24.09.2024 г. в Търговския регистър е вписана промяна в собствеността. Като действителен собственик, чрез британската “Пленфеър Лимитид” (PLANFAIR LIMITED) директно е вписана Даниела Риос Домингес (Daniela Rios Domingues). Данните в британския регистър обаче показват, че на 01.07.2024 г. тя е заменила Никълъс Хенри Том (Nicholas Henry Thom). Той не е вписан в българския регистър, а на 01.02.2024 г. заменя Лидия Амбър Хайет (Lydia Amber Hyett).
Единици, но все пак промени има вписани
Нов действителен собственик на “Топлофикация-Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД, чрез кипърската “Нерпана Лтд” (NERPANA LTD), става Йоаннис Цандекидис (Ioannis Tsantekidis). Промяната е вписана в Търговски регистър на 09.10.2023 г. Кипърската фирма е едноличен собственик на ТЕЦ-а още от 2014 г.
Нов действителен собственик на “Мина Черно море – Бургас” АД, чрез сейшелската офшорка “Рафос Лимитид” (Rafos Limited), става Христос Мавракис (Christos Mavrakis) от Никозия, Кипър. Промяната е вписана в Търговски регистър на 14.12.2023 г. Преди това собствеността се управляваше чрез кипърската “Магива Холдингс Лимитед”. Мината има над 12 милиона лв. задължения към НАП.
Няма промени в крайните собственици на: “ТЕЦ Бобов дол” (Стокет Лимитид), “ТЕЦ Марица 3” (Хедърдел Лтд и Драфт Актиенгезелшафт), “Топлофикация – ВТ” Велико Търново (Асторида Трейдинг Лимитид), “Топлофикация – Враца” (Олемира Бизнес Лтд), “Топлофикация – Габрово” (Дарклет Лимитид), “Топлофикация – Перник” (Бингам Мениджмънт Лтд), Мина Чукурово (Стокет Лимитид), “Мина Станянци” (Коулан Корпорейшън ЛТД), “Мина Бели брег” (Нюбъри Мениджмънт Лтд), “Мина Балкан-2000” (Самей Лтд). Мина Балкан има близо 3 милиона лв. задължения към НАП.
Няма промени в собствеността на фирмата кредитор на ТЕЦ “Брикел” – “Еко Анализ” – длъжник на НАП, с действителен собственик Сава Панайотис (Доуън Лимитид).
Няма информация да има промяна и при “Е-Консулт 2007” (Remington Investment Ltd, Сейшели) и “Коиба” (Matex Limited, Белиз) – фирми кредитори на ТЕЦ Враца, ТЕЦ Сливен и ТЕЦ Перник.
Източник: bird.bg
