Мирински, „дебелото момче“ и пари от КТБ: Петьо Еврото в имот в Солун. Струва 4 млн. евро и е укрит от НАП

Виждали са Петьо Еврото в Солун в ресторант “Мамалюка”, на ул. Драгуми 3. Това заяви под клетва пред съда свидетелят Илия Златанов по делото за измама срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, който е издирван и е в неизвестност. Петров е подсъдим за присвояване на пари и злато от семейство Златанови.

На въпроса на съдията “Kъде е златото?” Златанов цитира бившата жена на Еврото Любена Павлова: “Дадохме на дебелото момче, на Каскета, на Франтишек и то не остана”. Разследване на Биволъ и BIRD установи, че на Драгуми 3 в Солун има цяла сграда, купена от българска фирма на служителка на Иван Мирински. Парите идват от люксембургска офшорка, не са декларирани пред НАП, а произхода им води към кредити от КТБ получени от скандалната “Вили Вист” свръзвана с Делян Пеевски.

Ресторант Мамалюка и сградата на ул. Йонос Драгуми 3. Снимка Google Maps

Сделката в Солун беше описана подробно в разследване на Биволъ от 2020 г. Тя се случва в края на 2018 г., когато новосъздадената българска фирма “Адванс Криейтив Груп”  плаща 4 милиона евро за престижния имот – цяла сграда в центъра на Солун, на ул. Йонос Драгуми номер 3. На партера се намира известното заведение “Мамалюка”. Сделката става чрез гръцкия филиал на фирмата. В Гърция фирмата се представлява от Анна Пчеларова  – член на борда на директорите на  фирмата “Водстрой 98” от 2011 до 2016 г.  “Водстрой 98” тогава беше собственост на Иван Мирински и е една от големите строителни фирми, свързвани с Делян Пеевски, макар че формално той не присъства никъде в собствеността и в нейното управление. Собственик на “Адванс Криейтив Груп” се води Анелия Трендафилова Терзийска, която също е работила за фирма на Мирински.

С пари от КТБ и служителки на “Водстрой 98”

Следите от тази имотна сделка, считана за най-голямата за 2018 г. в Солун, водят към кредити от КТБ и свързани с “дебелото момче” фирми, показа подробно проучване на BIRD.

В основата са две компании: “Емония” и “Ситония” които са създадени едновременно през лятото на 2013. И двете фирми придобиват веднага след като са основани луксозни апартаменти в софийски комплекс, построен от “Есте Пропъртис” на Домусчиев. “Ситония Кънстръкшън” брои 460 000 лв. за апартамент с тераса 223 кв.м., а “Емония” плаща 391 166 лв. за по-малко жилище от 202 кв.м.

Към момента на създаването си и имотната инвестиция “Ситония Кънстръкшън” е собственост на Миглена Дикова, която според данни от Наплийкс се явява като служител в многобройни сдружения с участието на “Водстрой 98”. След като “Водстрой 98” беше купена от варненския строителен бос Велико Желев и смени името си на ВДХ, Дикова е станала член на борда на фирмата, показва справка в Търговския регистър.

“Емония” пък е собственост на Петя Димитрова Величкова, която също е била служителка на консорциуми с водещо участие на “Водстрой 98”. В един от тях – “Еко бау търново 2014”, Величкова и Дикова са осигурявани едновременно, а декларациите за осигуровки са подадени с КЕП от счетоводител на “Водстрой 98” /ВДХ/.

Внушителните суми, похарчени от фирмите на двете скромни служителки за луксозни апартаменти са дошли от фирмени заеми. И тук, внимание: “Емония” е получила 405 000 лв. заем от “Вили Вист”, голям кредитополучател от КТБ, свързвана с интересите на Делян Пеевски.

Отчетът на Емония за 2013 г. споменава предоставен заем от Вили Вист

Тази фирма е в групата на големите печеливши с експозиции към КТБ, свързвани с Делян Пеевски, които се отърваха от тях през ПИБ. Банката рефинансира кредитите им след като придоби вземането на „Еър пропърти девелопмънт“ на стойност 97.5 млн. лв. със скандална цесия.

Бившият главен прокурор Иван Гешев беше питан няколко пъти от журналисти защо Делян Пеевски го няма в делото КТБ. Той отговаряше, че “Пеевски си е върнал кредитите”. Пеевски никога не е декларирал никакви кредити от КТБ, но тук по-важното е, че връщането се проследява и през “Вили Вист”.

Точно това връщане през вземането на „Еър пропърти девелопмънт“ стана повод за жалба по закона RICO в САЩ срещу Пеевски, собствениците на ПИБ и ръководството на БНБ. В крайна сметка американският съд реши, че делото трябва да се гледа в България, където то потъна в дебрите на окончателно реформираната ни съдебна система.

За да се върнем към актуалната тема: източникът на парите за първоначалните скромни имотни придобивки, които ще ни заведат и до голямата в Солун, е заем отпуснат от КТБ на “Вили Вист”.

През 2016 г. Емония вече има над 6 милиона заеми и над 2 милиона в брой.  Източник: ГФО в Търговския регистър.

Тези апартаменти са само началото. През следващите години “Емония” и “Ситония” са захранени с многомилионни заеми и въртят търговия със скъпи имоти.

Следвай парите: България – Люксембург – Гърция и едни укрити 4 милиона евро от НАП

През март 2017 г. “Емония” и “Ситония” са придобити от люксембургската Greenali Holding. Сумата платена за прехвърлянето на дяловете им от служителките на “Водстрой 98” не е известна. “Ситония” в момента е в ликвидация, но пък “Емония” се радва на добро финансово здраве. И има защо. В края на 2018 в няколко поредни дни се случва следното:

• На 17 декември “Емония” брои 1,79 милиона лева за два апартамента с гаражи в затворения комплекс “София Ленд Резиденс”,
• на 18 декември Greenali Holding продава дяловете си в “Емония” на “Хелм Партнерс”, фирма с австрийски собственик, за 11 500 000 лв.
• На 19 декември е изповядана солунската сделка за 4 милиона евро, сключена от гръцкия филиал на българската фирма “Адванс Криейтив Груп”.

Според международното журналистическо разследване OpenLux, собственик на Greenali Holding е лицето Анелия Трендафилова Терзийска. Същата, която притежава и “Адванс Криейтив Груп”. Преди да стане мултимилионерка в имоти, Терзийска е работила за фирма на Иван Мирински. Представител на гръцкия филиал на “Адванс Криейтив Груп” пък е Анна Пчеларова – дългогодишен управител на фирми на Мирински, включително и на “Водстрой 98”.

Член на борда на Водстрой 98 представлява филиала на Адванс в Гърция

Няма данни, че Greenali е прехвърлила пари директно за солунската сделка, но събитията в тези три поредни декемврийски дни очевидно са свързани. Още повече, че от документите в OpenLux се вижда как в същия период – декември 2018 г., люксембургската фирма дава заеми на две български фирми на Терзийска. “Арт Лайф” ООД получава 681 000 евро, а “Адванс Криейтив Груп” 153 000 евро. Сумите във финансовия отчет са отбелязани и в български лева.

Описание на заемите от люксембургската фирма към Адванс и друга фирма на Терзийска. Източник: OpenLux

Тук има важен детайл. В годишния финансов отчет на “Адванс Криейтив Груп” за 2018 г. изобщо не фигурира сумата от 4 милиона евро платена за сградата в Солун. BIRD провери и гръцкия търговски регистър за документите подадени от гръцкия филиал на фирмата, но там дори няма финансов отчет за 2018.

В отчета на Адванс Криейтив Груп за 2018 липсват 4 милиона евро.

Така излиза, че сделката за ресторант “Мамалюка” и сградата в центъра на Солун, където е засичано издирваното лице Петьо Еврото, има ясни белези на сложна международна финансова схема за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери.

Прането на пари е наказуемо, но ако се докаже криминален произход на средствата. В случая може да се направи обосновано предположение, че инвестираните в “Емония” и люксембургската офшорка милиони са “усвоени” от КТБ от “дебелото момче”, което е взело и част от златото на сем. Златанови.

Съдията по делото на Еврото не попита свидетеля кое е това “дебело момче”. И жалко, защото сюжетът можеше да се доразвие и да стане ясно в съдебната зала, че “Дебелото” е работило бюро до бюро в столичното следствие с “Еврото”.